Aml

- Rozwój cyberprzestrzeni bardzo ułatwia przestępcom pranie brudnych pieniędzy oraz legalizowanie dochodów - mówi Grzegorz Łysio, dyrektor Izby Administracji...

Banki, podobnie jak urzędy skarbowe, sprawdzą, skąd masz pieniądze. Chodzi o wysyłane przez bank pisma dotyczące źródła pochodzenia środków zgromadzonych na...

Grzegorz Łysio, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy powierzył funkcję rzecznika prasowego kujawsko-pomorskiej KAS Bartoszowi Stróżyńskiemu.

Niemal każdy słyszał już o tym, jak łatwo korumpuje się unijnych polityków, by głosowali zgodnie z zamówieniem albo o obchodzeniu sankcji nałożonych na handel z...

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz policjanci z bydgoskiego wydziału narkotykowego wkroczyli do magazynu wynajmowanego przez mieszkańców Bydgoszczy....

Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 12 członkom grupy przestępczej związanej ze środowiskiem łódzkich pseudokibiców. Dokument został skierowany przez...

Śledczy z Rzeszowa zabezpieczył 5,5 miliona dolarów amerykańskich w śledztwie dotyczącym prania pieniędzy. Dotychczas wobec 6 osób wydano postanowienie o...

59 tysięcy paczek nielegalnych papierosów zatrzymali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Torunia.

W miejscowości Ośno (powiat Aleksandrów Kujawski) funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej KAS skontrolowali samochód ciężarowy.

Uwaga, w piątek (14 sierpnia) niektóre urzędy i placówki mogą być nieczynne. Urzędnicy przepraszają za utrudnienia.

Zatrzymano kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. wystawianiem nierzetelnych faktur VAT, wyłudzaniem kredytów oraz tzw....

27 różnych instytucji finansowych, w tym kilka banków miało stracić ponad 330 tys. zł przez Konrada Z. Według śledczych przez trzy lata dopuścił się on aż 472...

Dynamiczne zmiany w obszarze technologii i telekomunikacji powodują, że metody działania przestępców finansowych wciąż ewoluują, co z kolei wymusza...