Kończy się śledztwo w największej aferze gospodarczej w Kujawsko-Pomorskiem. W tle afera taśmowa i kelnerzy z podsłuchami

Maciej Czerniak
Maciej Czerniak
Szefowie MM Group i SkładówWęgla.pl zostali aresztowani w czerwcu 2014, krótko przed wybuchem afery taśmowej
Szefowie MM Group i SkładówWęgla.pl zostali aresztowani w czerwcu 2014, krótko przed wybuchem afery taśmowej Policja.pl
Po sześciu latach śledczy bydgoskiej prokuratury są bliscy zakończenia postępowania w sprawie wyprania 85 mln zł przez węglowe spółki zarejestrowane w Bydgoszczy i Toruniu.

Śledczy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy zakończyli zbieranie materiału dowodowego w sprawie nieprawidłowości m.in. w spółce SkładyWęgla.pl.

Ostatnie dowody, jakie gromadzono, to materiały uzyskane z drodze pomocy prawnej od organów ścigania z zagranicy.

Czytaj także

- Aktualnie wykonywane są bieżące czynności z podejrzanymi polegające na przedstawieniu im zmienionych lub uzupełnionych zarzutów - mówi prok. Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. - W oparciu o zebrany materiał dowodowy przedstawiane są nowe zarzuty, jak i rozszerzane są niektóre z wcześniej przedstawionych.

Śledczy informują, że zmienione kategorie przestępstw dotyczą zakresu „posługiwania się podrobionymi dokumentami, wyłudzeń, czy występków związanych z naruszeniami prawa budowlanego”).

Na ostatniej prostej przed skierowaniem do sądu aktu oskarżenia prokuratura ma „zaznajamiać” podejrzanych z treścią zgromadzonych materiałów.

Węglowy biznes kręcił się na zasadzie napędzających się wzajemnie dwóch spółek. SkładyWęgla.pl jako dystrybutor kupowały opał od siostrzanej firmy MM Group. Ta z kolei odbierała tani węgiel za pośrednictwem mającej siedzibę w Gdyni polskiej filii rosyjskiego eksportera o nazwie OAO KTK. Od 2012 roku 1,5 mln klientów ogrzewało zatem swoje domy węglem pochodzącym z rosyjskiego Kuzbassu i z Kazachstanu.

Świetnie rozwijający się biznes Marcina W. przyciągnął uwagę Marka F., właściciela domu maklerskiego Hawe, mającego pakiety większościowe w wielu spółkach, biznesmena figurującego na liście stu najbogatszych Polaków. Przedsiębiorca kupił 40 proc. udziałów w SkładachWęgla.pl i zapowiadał, że do końca roku 2014 wprowadzi firmę na parkiet warszawskiej giełdy. W tym samym czasie jednak działalnością spółek zaczął interesować się Główny Inspektor Informacji Finansowej. Sygnał o podejrzanych transakcjach przekazał mu jeden z banków. GIIF z kolei poinformował o sprawie Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy. Rozpoczęło się śledztwo. Prokuratura podejrzewała, że może chodzić o pranie pieniędzy, ale potrzebowała ponad rok, by zdobyć mocne dowody.

Czytaj także

W czerwcu 2014 roku funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 12 osób z zarządów firm, w tym Marcin W., założyciel i dyrektor generalny, który usłyszał m.in. zarzuty kierowania grupą przestępczą, a jego pracownicy - oszustw, wyłudzania podatku VAT i wyprania około 85 mln zł. Tydzień po aresztowaniach w SkładachWęgla i MM Group wybuchła afera taśmowa z nagraniami polityków w warszawskich restauracjach. Trop prowadził do Marka F., który został w tej sprawie później skazany na 2,5 roku więzienia. Co ciekawe, jako kontrahent podejrzanego zeznania składał również Marcin W.

MM Group i związana z nią spółka Składy Węgla.Pl była jedną z największych firm importujących węgiel i prowadzących jego sprzedaż detaliczną w Polsce. Firma z siedzibą w Białych Błotach pod Bydgoszczą miała 350 punktów przeładunkowych w kraju, a węgiel kupowało od „Składów” prawie 1,5 mln klientów. Jej majątek przejął syndyk. W pierwszych dniach po aresztowaniach zarządów w spółkach śledczy zabezpieczyli około 50 tys. ton węgla wartego 17 mln zł.

Kulisy sprawy i polityczne tło afery przedstawiamy tu
https://plus.pomorska.pl/historia-imperium-weglem-pisana-jak-gigant-wkrecil-sie-w-tasmy/ar/c3-11845391

Bon turystyczny celem oszustów.

Wideo

Materiał oryginalny: Kończy się śledztwo w największej aferze gospodarczej w Kujawsko-Pomorskiem. W tle afera taśmowa i kelnerzy z podsłuchami - Gazeta Pomorska

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Proponuję sobie sprawdzić jak bardzo "zbiedniał" Marcinek. Nie bądźcie śmieszni.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3