Policjanci Centralnego Biura
Śledczego rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się
popełnianiem przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstw karno-
skarbowych i typowo kryminalnych. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że przy
pomocy długo działającego mechanizmu, osoby zamieszane w ten proceder, wyłudziły
wielomilionowe kredyty i leasingi.
Było to możliwe dzięki współdziałaniu z
zajmującymi decyzyjne stanowiska w bankach. Do tej pory zatrzymano 25
podejrzanych, którym przedstawiono od kilku do kilkunastu zarzutów.
Funkcjonariusze CBŚ w miniony czwartek
(13 grudnia) zatrzymali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 6 osób
podejrzanych o korupcję w związku z wystawianiem dokumentów poświadczających
nieprawdę.
To kolejna realizacja sprawy, która
miała swój początek w maju 2010 roku. Wtedy doszło do pierwszych zatrzymań.
Jak wynika ze zgromadzonych dotychczas
dowodów cała szóstka powiązana jest z grupą działającą praktycznie na terenie
całego kraju od marca 2009 roku. W jej skład wchodziły osoby, które były ze sobą
powiązane głównie finansowo, poprzez stworzony układ legalnie zarejestrowanych
podmiotów, ale także towarzysko. Ścisłe kierownictwo grupy to postaci dobrze
znane organom ścigania, w przeszłości karane przez sądy. Celem działania
rozpracowanej przestępczej organizacji było przede wszystkim wyłudzanie środków
finansowych, a następnie ukrywanie ich w systemie finansowym poprzez dokonywanie
szeregu wzajemnych, fikcyjnych transakcji. Specjalnie na potrzeby uzyskiwania
owych środków tworzona była fikcyjna dokumentacja finansowo-księgowa, a także
wytwarzane poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.
Działająca w ten sposób grupa ma na swoim koncie wyłudzenia wielomilionowych
kredytów i leasingów. Przestępczy mechanizm funkcjonował długo i sprawnie,
dzięki m.in. pozorowanej działalności stworzonych podmiotów gospodarczych, w
których podejrzani sprawowali funkcje kierownicze.
Z zebranego dotychczas materiału
dowodowego wynika, że bezprawne pozyskiwanie środków finansowych możliwe było
również dzięki współdziałaniu z grupą osób pełniących funkcje kierownicze i
zajmujących decyzyjne stanowiska w bankach. Osoby te uzyskiwały za swoje
działania znaczne korzyści majątkowe, w łącznej kwocie 650000 zł. W trakcie
prowadzonych czynności ustalono liderów grupy, a także osoby w niej działające.
Funkcjonariusze rozpracowali też siatkę zależności między nimi oraz to, jakie
zajmowali pozycje. Ta grupa przestępcza była hermetyczna. W ustaleniach pomocne
były m.in. zeznania jednego ze skruszonych członków grupy, który zdecydował się
na współpracę z organami ścigania. Dzięki podjętym działaniom udało się zapobiec
wyłudzeniu kolejnych wielomilionowych kredytów, a także uchronić Skarb Państwa
przed uszczupleniem należności podatkowych. Służby skarbowe, na zlecenie
śledczych, prowadzą czynności kontrolne w firmach zarządzanych przez
podejrzanych.
Oprócz przestępstw o charakterze
gospodarczym, podejrzanym zarzuca się popełnienie szeregu innych przestępstw, w
tym posiadanie bez zezwolenia broni palnej i amunicji, usiłowanie wymuszenia
rozbójniczego, przerobienie dokumentu, wręczanie korzyści majątkowych
funkcjonariuszom publicznym i osobom pełniącym funkcje publiczne.
Do tej pory zatrzymano 25
podejrzanych, którym przedstawiono od kilku do kilkunastu zarzutów. Wśród
zatrzymanych znaleźli się także lekarze i lekarze sądowi, którzy w zamian za
korzyści majątkowe, wystawiali poświadczającą nieprawdę dokumentację medyczną,
która miała być pomocna w uniknięciu odpowiedzialności karnej i wykonywaniu
orzeczonych wobec podejrzanych kar pozbawienia wolności.
W stosunku do części podejrzanych zastosowano
tymczasowe areszty, zaś wobec pozostałych policyjne dozory, poręczenia
majątkowe, a także zakazy opuszczania kraju. Na poczet przyszłych kar
funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę, nieruchomości i pojazdy, których łączna
wartość sięga prawie miliona złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy.
