Wyłudzali VAT na grube miliony. Na ślad oszustwa trafiła kujawsko-pomorska KAS

jpl/CBŚP, KASZaktualizowano 
Do sprawy o oszustwo skarbowe na ogromną skalę zatrzymano na razie dwóch mężczyzn. mat. CBŚP
Chodzi o wystawianie fikcyjnych faktur na obrót gazem. W wyniku procederu Skarb Państwa mógł stracić ponad 83 mln zł!

O oszustwie skarbowym informuje Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. Chodzi o wyłudzanie VAT-u na podstawie fikcyjnych faktur.

Jak czytamy w komunikacie, na trop oszustwa wpadli w styczniu 2018 roku wywiadowcy i analitycy z kujawsko-pomorskiej KAS (Krajowa Administracja Skarbowa). Na podstawie informacji operacyjnych oraz danych z systemów analityczno-informatycznych zidentyfikowali oszustwo skarbowe, które polegało na wystawianiu fikcyjnych faktur.

Okazało się, że w zaledwie pół roku podejrzana spółka (z siedzibą w Warszawie) powinna odprowadzić do budżetu Państwa VAT w wysokości ponad 83 mln zł z tytułu sprzedaży krajowej kontraktów terminowych na gaz, która pochodziła z nabyć wewnątrzwspólnotowych od jednej z holenderskich firm.

Do sprawy o oszustwo skarbowe na ogromną skalę zatrzymano na razie  dwóch mężczyzn.
Do sprawy o oszustwo skarbowe na ogromną skalę zatrzymano na razie dwóch mężczyzn. mat. CBŚP

Jak informuje CBŚP "rachunek bankowy tej spółki mógł być wykorzystywany do przeprowadzania transakcji finansowych związanych z próbą legalizacji pieniędzy. Środki te miały pochodzić z zaniżania należności podatkowych poprzez obrót fikcyjnymi fakturami dokumentującymi wprowadzanie do obrotu kontraktów terminowych na obrót gazem, od których nie obliczono i nie odprowadzono należnych podatków".

- Jedna z badanych w postępowaniu spółek dokonywała od ustalonego podmiotu gospodarczego zakupów krajowych w postaci połączeń typu VoIP, które następnie sprzedawała do Malezji. Rozliczenia finansowe pomiędzy współpracującymi podmiotami, dokonywane były za pomocą platformy płatniczej w Malezji - informuje CBŚP.

Policjanci CBŚP zatrzymali do sprawy dwóch mężczyzn, którzy w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie usłyszeli zarzuty popełnienia zbrodni wystawienia i posłużenia się 143 fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę, o wartości przekraczającej 446 mln zł. Zarzuty dotyczą także narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT na ponad 83 mln zł, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowego oraz "prania pieniędzy". Podczas działań zabezpieczono dokumentację księgową i dyski komputerowe.

Według śledczych osoby zatrzymane mogły działać od końca maja 2017 roku do końca marca 2018 roku w Warszawie, w innych miastach na terenie Polski oraz poza granicami kraju.

Prokuratura Regionalna w Warszawie zablokowała rachunki bankowe należące do spółki, której prezesem jest podejrzany. Dotychczas zabezpieczono ok. 37 mln zł, przy czym blokada obejmowała rachunki bankowe, na których zgromadzone były środki w złotych, euro i dolarach amerykańskich.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym, zagrożone są karą pozbawienia wolności nawet do 25 lat, przy czym podejrzanym grozi także kara grzywny, przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstw lub ich równowartość. Śledztwo w tej sprawie trwa, niewykluczone, że dojdzie do kolejnych zatrzymań.

Wideo

Materiał oryginalny: Wyłudzali VAT na grube miliony. Na ślad oszustwa trafiła kujawsko-pomorska KAS - Gazeta Pomorska

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3