Potężne uderzenie w mafię VAT-owską. Jest przełom w śledztwie: 15 zatrzymanych, grozi im nawet 25 lat!

Na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 15 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT – poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Funkcjonariusze CBŚ przeszukali siedziby spółek objętych postępowaniem. Służby weszły do biur rachunkowych, kancelarii doradztwa podatkowego oraz do centrów logistycznych. Jak zapewniają urzędnicy, służby zabezpieczyły obszerną dokumentację związaną z prowadzonym śledztwem. Na poczet przyszłych kar prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych w postaci nieruchomości o wartości ponad dwóch milionów złotych, samochodów o wartości 250 tys. zł oraz gotówki w łącznej wysokości ponad 50 tys. zł.

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 § 1 kk, poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT kwalifikowane z art. 271 § 2 kk oraz popełnienia przestępstwa karnoskarbowych – dowiadujemy się z oświadczenia Ministerstwa Sprawiedliwości. Podejrzani zagrożeni są karą do 25 lat pozbawienia wolności.

Prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowania wobec pięciu zatrzymanych osób, twierdząc, że zastosowanie takich środków jest konieczne ze względu na potrzebę prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa oraz grożącą podejrzanym surową karę. Sąd przychylił się do wniosków prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec jedynie trzech podejrzanych. Spędzą oni w odosobnieniu trzy miesiące. Wobec dwóch podejrzanych sąd uznał co prawda, że istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów i zastosował wobec nich dozór policji, uznając ten środek za wystarczający do prawidłowego zabezpieczenia postępowania. Prokurator nie zgodził się z tą decyzją i skierował zażalenia na te postanowienia. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci m.in. dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju, poręczenia majątkowego w wysokości 150 tysięcy złotych.

Śledztwo prokuratury, w ramach którego dokonano zatrzymań, dotyczy grupy przestępczej, której działalność polegała na przejmowaniu kontroli nad spółkami, które wykorzystywane były do pełnienia roli tzw. znikających podatników, a następnie wystawianiu i przyjmowaniu nierzetelnych, nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji gospodarczych faktur VAT, od których nie odprowadzano podatku od towarów i usług oraz podawaniu nieprawdy w deklaracjach składanych dla podatku od towarów i usług. W następstwie procederu budżet stracił co najmniej 20 mln zł.