Zobacz wideo: Waloryzacja 2023. Takie mają być podwyżki emerytur
Centralne Biuro Śledcze i Krajowa Administracja Skarbowa, wyjaśniają pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, jeden z wątków bardzo skomplikowanego śledztwa, w którym występuje już ponad 200 podejrzanych. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zatrzymano pięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy.
To też może Cię zainteresować
Jak informuje CBŚ, w wyniku bardzo skomplikowanego śledztwa ustalono, że członkowie grupy w latach 2014-2017 nie odprowadzali należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym. Jak ustalono, proceder polegał w szczególności na fikcyjnym obrocie tymi towarami w ramach międzynarodowych dostaw za pośrednictwem kolejnych podmiotów gospodarczych, które następnie dokonywały ich sprzedaży na terenie kraju, nie płacąc podatku VAT. W nielegalną działalność było zamieszanych wiele podmiotów gospodarczych z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii czy nawet Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak dotąd zarzuty usłyszało ponad 200 podejrzanych.
Na czym polegał przestępczy proceder?
"Członkowie grupy przestępczej działającej w latach 2014 – 2017 nabywali wewnątrzwspólnotowo z innych krajów Unii Europejskiej przy udziale tzw. znikających podatników paliwa płynne, które fakturowo sprzedawano kolejnym podmiotom (buforom), przy czym pierwsi nabywcy nie odprowadzali należnego podatku od towarów i usług, odsuwając podejrzenia od ostatniej w łańcuchu podmiotów spółki, która była rzeczywistym nabywcą paliwa - czytamy w komunikacie Centralnego Biura Śledczego. - Działalność ta spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na kwotę prawie 1 miliarda złotych".
Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek podejrzanych w łącznej kwocie prawie 25 milionów złotych, stosując również procedurę konfiskaty rozszerzonej, czyli przepadek mienia pochodzącego z przestępstwa. Zajęto między innymi środki finansowe w gotówce i lokatach bankowych, udziały w spółkach oraz nieruchomości.
Czym zajmowały się osoby zatrzymane na terenie Kujawsko-Pomorskiego?
Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze Zarządu CBŚP w Olsztynie i Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie zatrzymali pięć osób. Działania przeprowadzono na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
"Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymani tym razem mężczyźni mogą być odpowiedzialni za werbunek tzw. słupów, na których rejestrowane były uczestniczące w przestępczym procederze podmioty gospodarcze i rachunki bankowe - czytamy dalej w komunikacie CBŚ. - Były to osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, a często także uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających. Fikcyjni prezesi za wynagrodzenie oscylujące do 2 tys. zł zobowiązywali się do podpisywania umów, zakładania rachunków bankowych i przekazania kart, haseł dostępowych oraz urządzeń uwierzytelniających w ręce "opiekunów". Najprawdopodobniej uczestniczyli również w procederze prania pieniędzy transferując środki finansowe za pośrednictwem bankomatów czy kantorów wymiany walut na terenie całego kraju".
W Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w zamiarze aby inne osoby działające w ramach tej grupy przestępczej poświadczyły w dokumentach nieprawdę.
