Kujawsko-Pomorskie. Pięć osób zatrzymanych, podejrzewanych o udział w wielkiej grupie przestępczej

Szymon Spandowski
Szymon Spandowski
Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze Zarządu CBŚP w Olsztynie i Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie  zatrzymali pięć osób. Działania przeprowadzono na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze Zarządu CBŚP w Olsztynie i Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie zatrzymali pięć osób. Działania przeprowadzono na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Andrzej Banaś / archiwum Polska Press
Nawet miliard złotych mógł stracić Skarb Państwa z powodu działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. fikcyjnym obrotem paliwami. Tropy sięgają nawet do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak dotąd zarzuty usłyszało już ponad 200 podejrzanych.

Zobacz wideo: Waloryzacja 2023. Takie mają być podwyżki emerytur

Centralne Biuro Śledcze i Krajowa Administracja Skarbowa, wyjaśniają pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, jeden z wątków bardzo skomplikowanego śledztwa, w którym występuje już ponad 200 podejrzanych. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zatrzymano pięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy.

To też może Cię zainteresować

Jak informuje CBŚ, w wyniku bardzo skomplikowanego śledztwa ustalono, że członkowie grupy w latach 2014-2017 nie odprowadzali należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu olejem napędowym, benzyną, olejem smarowym oraz olejem rzepakowym. Jak ustalono, proceder polegał w szczególności na fikcyjnym obrocie tymi towarami w ramach międzynarodowych dostaw za pośrednictwem kolejnych podmiotów gospodarczych, które następnie dokonywały ich sprzedaży na terenie kraju, nie płacąc podatku VAT. W nielegalną działalność było zamieszanych wiele podmiotów gospodarczych z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii czy nawet Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak dotąd zarzuty usłyszało ponad 200 podejrzanych.

Na czym polegał przestępczy proceder?

"Członkowie grupy przestępczej działającej w latach 2014 – 2017 nabywali wewnątrzwspólnotowo z innych krajów Unii Europejskiej przy udziale tzw. znikających podatników paliwa płynne, które fakturowo sprzedawano kolejnym podmiotom (buforom), przy czym pierwsi nabywcy nie odprowadzali należnego podatku od towarów i usług, odsuwając podejrzenia od ostatniej w łańcuchu podmiotów spółki, która była rzeczywistym nabywcą paliwa - czytamy w komunikacie Centralnego Biura Śledczego. - Działalność ta spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na kwotę prawie 1 miliarda złotych".

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek podejrzanych w łącznej kwocie prawie 25 milionów złotych, stosując również procedurę konfiskaty rozszerzonej, czyli przepadek mienia pochodzącego z przestępstwa. Zajęto między innymi środki finansowe w gotówce i lokatach bankowych, udziały w spółkach oraz nieruchomości.

Czym zajmowały się osoby zatrzymane na terenie Kujawsko-Pomorskiego?

Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze Zarządu CBŚP w Olsztynie i Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie zatrzymali pięć osób. Działania przeprowadzono na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

"Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymani tym razem mężczyźni mogą być odpowiedzialni za werbunek tzw. słupów, na których rejestrowane były uczestniczące w przestępczym procederze podmioty gospodarcze i rachunki bankowe - czytamy dalej w komunikacie CBŚ. - Były to osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, a często także uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających. Fikcyjni prezesi za wynagrodzenie oscylujące do 2 tys. zł zobowiązywali się do podpisywania umów, zakładania rachunków bankowych i przekazania kart, haseł dostępowych oraz urządzeń uwierzytelniających w ręce "opiekunów". Najprawdopodobniej uczestniczyli również w procederze prania pieniędzy transferując środki finansowe za pośrednictwem bankomatów czy kantorów wymiany walut na terenie całego kraju".

W Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w zamiarze aby inne osoby działające w ramach tej grupy przestępczej poświadczyły w dokumentach nieprawdę.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

kup teraz

ONLYBIO

Kalendarz Adwentowy 12 elementów

Poprzednia najniższa cena: 49,99 zł119,99 zł49,99 zł

kup teraz

ONLYBIO

Kalendarz Adwentowy 7 elementów

Poprzednia najniższa cena: 29,99 zł69,99 zł29,99 zł

kup teraz

ONLYBIO

Odżywka emolientowa 50ml

Poprzednia najniższa cena: 8,00 zł8,00 zł

kup teraz

ONLYBIO

Odżywka humektantowa 50ml

Poprzednia najniższa cena: 8,00 zł8,00 zł

kup teraz

ONLYBIO

Szampon balansujący 50ml

Szampon balansujący Hair in Balance by Onlybio w m…

Poprzednia najniższa cena: 8,00 zł8,00 zł
Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Kujawsko-Pomorskie. Pięć osób zatrzymanych, podejrzewanych o udział w wielkiej grupie przestępczej - Gazeta Pomorska

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na expressbydgoski.pl Express Bydgoski
Dodaj ogłoszenie