CBA rozbiło grupę przestępczą, która wyłudzała VAT za stal

Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne, "w jednym z wątków śledztwa nadzorowanego przez Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Katowicach badana jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się transakcjami „karuzelowymi” - fikcyjnym obrotem stalą. Przestępczy proceder polegał na pozorowaniu transakcji handlowych w wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT. W nielegalne działania zamieszane były firmy zagraniczne, działające na terenie Czech. VAT na wyroby stalowe (były przywożone do nas z Czech) powinien zostać rozliczony w Polsce, ale tak się jednak nie działo. Sprawcy podejmowali też działania, które miały udaremnić lub znacznie utrudnić ustalenie pochodzenia zdobytych w ten sposób środków finansowych - tzw. pranie pieniędzy".
Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali już czworo członków (dwie kobiety i dwóch mężczyzn) tej zorganizowanej grupy przestępczej. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci: poręczeń majątkowych (od 50 do 150 tys. zł), dozory policji i zakaz opuszczania kraju.
W sprawę zamieszani są przedsiębiorcy, którzy prowadzili swą działalność na terenie województw kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.
Wstępnie szacuje się, że straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT wyniosły na ponad 30 mln zł. Sprawa jest rozwojowa.