Jak podaje Onet.pl, nad sprawą od kilku miesięcy pracowali agenci CBA wraz z Prokuraturą Regionalną w Warszawie. Z ich ustaleń wynika, że grupa przestępca rozbita przez CBA wytransferowała poza granice kraju co najmniej 8,6 mld zł.
Firmy nie składały sprawozdań finansowych do KRS lub też składały je wykazując dochody i obroty nieporównywalne do wysokości zlecanych transferów pieniężnych. Poniesiona przez Skarb Państwa szkoda w postaci nieuiszczanych podatków VAT i CIT jest aktualnie wyliczana. - powołuje się na ustalenia funkcjonariuszy Onet.
Z informacji przekazanych przez CBA wynika, że grupa działała na terenie naszego kraju od 2016 do 2019 roku. Nielegalnych procederów dokonywali w ramach 26 firm zarządzanych przez obywateli Polski, Wietnamu, Chin i Ukrainy. Podejrzani swoją działalność gospodarczą prowadzili głównie na terenie Wólki Kosowskiej (woj. mazowieckie).
Podczas akcji, w której wzięło osób niemal 300 agentów CBA, straż graniczna, a także żandarmeria wojskowa, zatrzymano 18 osób. Onet.pl podaje, że wśród nich jest prezes krajowej instytucji płatniczej oraz pięć osób zarządzających firmą. Pozostali zatrzymani to osoby transferujące środki płatnicze.
Śledztwo jest wielowątkowe i rozwojowe - podkreśla CBA.
Źródło: Onet.pl
