Takie informacje w przelewie zainteresują Urząd Skarbowy
Wykonując przelew internetowy warto pamiętać, że może on być sprawdzony przez urzędników skarbowych. Zainteresowanie z pewnością mogą wzbudzić wyższe kwoty transakcji, tym bardziej gdy nie są powiązane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Nie oznacza to, że niższe kwoty nie będą wzięte pod lupę. Mniejsze transakcje, ale wykonywane regularnie, mogą także stać się obiektem zainteresowania Urzędu Skarbowego.
Takie informacje w przelewie zainteresują Urząd Skarbowy
Nie wszyscy mają świadomość, że w kwestii transakcji internetowych istnieją ograniczenia prawne. To nie tylko możliwość kontrolowania kont bankowych, ale i robienie tego bez obowiązku informowania właściciela konta. Takie uprawnienia mają urzędnicy już od 2022 roku.
Na takie rzeczy w przelewach zwraca uwagę Urząd Skarbowy
przelewy zagraniczne
przelewy od różnych nadawców na podobne kwoty
wysoka kwota przelewu
nietypowy tytuł przelewu
Banki zgłaszają podejrzane przelewy
Obowiązkiem banku jest zgłaszanie tych transakcji, które wydają się im podejrzane. Oczywiście, nie chodzi o każdą transakcję na koncie, a urząd skarbowy nie ma możliwości weryfikowania wszystkich wpłat i wypłat z rachunków osobistych klientów banków, ponieważ byłoby to fizycznie niemożliwe.
