Dwie grupy przestępcze. Śledztwa w Bydgoszczy i Toruniu w sprawie oszustw na duża skalę

Oszuści działali w branży spedycyjnej i transportowej. Ich pierwszym krokiem było znalezienie osób, które zgodziły się założyć firmę na siebie. Dzięki tzw. słupom sprawcy w żaden sposób nie byli powiązani z interesem. Następnie na spółki wynajmowano i urządzano pomieszczenia biurowe, zakładano strony internetowe, tworzono logo, a nawet zatrudniano pracowników. W internecie zdobywano pozytywne opinie o firmie, aby uwiarygodnić przedsięwzięcie. Czynili to realizując usługi, z których rzeczywiście się rozliczali, ale niestety do czasu.

Gdy liczba pozytywnych opinii była wysoka, zaczynali swoją faktyczną działalność. Przyjmowano nowe zlecenia transportowe od zagranicznych kontrahentów, od których od razu oczekiwano zapłaty. Za wykonanie zlecenia polskim podwykonawcom nie płacono. Sprawcy wykorzystali przyjęty zwyczajowo w branży 60-dniowy lub dłuższy okres rozliczeniowy. Pokrzywdzeni przez jakiś czas nie byli świadomi, że padli ofiarą oszustwa.

W tym czasie sprawcy dokonywali transferów pieniędzy z kont firm – słupa na inne rachunki bankowe, skąd pieniądze były wypłacane za pomocą BLIK-a. Oszuści wtedy kończyli działalność, a osoba, która użyczyła dane do założenia spółki pozostawała z długami.

– Ustaleni przez policjantów Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy sprawcy to członkowie dwóch zorganizowanych grup przestępczych, którzy, mając na celu popełnianie przestępstw, doprowadzali w okresie od co najmniej 10 stycznia 2018 roku do 17 listopada 2021 roku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez celowe nieregulowanie należności, czym doprowadzili do strat nie mniejszych niż 4 mln złotych na szkodę setek polskich firm. Funkcjonariusze docierają do kolejnych pokrzywdzonych, dlatego kwota ta cały czas rośnie – informuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowa KWP w Bydgoszczy.

W śledztwie nadzorowanym przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Toruniu sprawcy działali za pośrednictwem podmiotu z Grudziądza. Z kolei w sprawie nadzorowanej przez prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy sprawcy działali za pośrednictwem, aż 26 podmiotów tzw. słupów z Bydgoszczy, Poznania, Katowic, Gdańska, a nawet Estonii i Słowacji.

Od listopada 2021 roku do lipca 2022 roku policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy, przy wsparciu policjantów z miejscowych jednostek, zatrzymali łącznie 35 członków dwóch zorganizowanych grup przestępczych. Podczas czynności związanych z zatrzymaniami, przeszukaniami miejsc i doprowadzeniami zaangażowanych było każdorazowo od 60 do 100 policjantów.

Prokuratorzy wydali postanowienie o przedstawieniu zatrzymanym zarzutów dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw znacznej wartości. Pięciu podejrzanych decyzją Sądu Rejonowego w Bydgoszczy zostało aresztowanych. Wobec pozostałych zastosowano dozór policji, zakazy opuszczania kraju i poręczenia majątkowe od 10 do 100 tys. złotych.

Policjanci i prokuratorzy ustalili nie tylko członków grup, ale osoby, które kierowały działalnością – za zarzucone podejrzanym przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. W toku śledztwa sprawcom zabezpieczono mienie w postaci nieruchomości, luksusowych pojazdów oraz pieniędzy.

Trwa analiza innych postępowań prowadzonych w całym kraju pod kątem włączenia ich do opisanych spraw. Opisane śledztwa nadal są w toku. Prokuratorzy i policjanci docierają do kolejnych pokrzywdzonych.