Złoty interes na podatku VAT. Proces karuzeli podatkowej w Bydgoszczy

Zobacz wideo: Głośne ekstradycje przestępców z Kujawsko-Pomorskiego

W Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy trwa proces w sprawie, którą prowadziła Prokuratura Regionalna w Katowicach. W ramach pomocy prawnej oskarżyciela publicznego reprezentuje śledczy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. W czwartek miała odbyć się kolejna rozprawa, ale sąd z powodu nieobecności obrońcy jednego z oskarżonych odroczył postępowanie do 10 czerwca.

Na ławę oskarżonych trafiło sześć osób. To wspólnicy, pracownicy oraz ludzie związani z zarejestrowaną na terenie Kujawsko-Pomorskiego spółką "S." (inicjał, pełna nazwa do wiadomości redakcji). Podmiot specjalizował się w obrocie granulatem złota. Dokonywano - jak podkreślają śledczy - "wielomilionowych" wyłudzeń podatkowych, głównie VAT-u. Oskarżeni mają również zarzuty oszustw i prania pieniędzy. Oskarżeni to Piotr M., Adam M., Adam K., Marek D., Piotr W. i Sebastian W.

Wątek "bydgoski" wyizolowano z większego ogólnopolskiego śledztwa dotyczącego wyłudzęń VAT-owskich. Śledczy mówią o karuzeli podatkowej.

- Sprawę skierowano do sądu w Bydgoszczy u uwagi na ekonomikę procesową, ponieważ większość świadków mieszka właśnie na terenie Kujawsko-Pomorskiego - wyjaśnia prok. Katarzyna Żołna, z biura prasowego Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

W głównym postępowaniu oskarżeni zostali pracownicy spółek, które uczestniczyły w markowaniu transakcji obrotu granulatem złota, a ich działalność - miała miejsce, między innymi w Warszawie, Poznaniu i Pszczynie.

- Działalność będąca przedmiotem postępowania dotyczy okresu od 2012 do 2013 roku - dodaje prokurator Żołna.

Suma wyłudzeń sięga kilkudziesięciu milionów zł. W tylko jednym przypadku ujętym w akcie oskarżenia była mowa o fakturach opiewających na kwotę ponad 1,2 mln zł.

Wobec wszystkich oskarżonych sąd na wniosek prokuratury zastosował środki zapobiegawcze. Piotr M., jeden z głównych oskarżonych musiał wpłacić, m.in. poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł. Pozostali poza poręczeniami, mają również dozory policji oraz zakaz opuszczania kraju.

To kolejna sprawa dotycząca wyłudzeń VAT-owskich w obrocie metalami szlachetnymi. Już w 2014 roku w ręce policji wpadło 21 osób z różnych części kraju, którym postawiono zarzuty. Pierwsze zatrzymania miały miejsce w 2014 roku. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z policjantami Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy sprawę tę przeprowadzili przy współudziale Urzędów Kontroli Skarbowej z Katowic i Bydgoszczy, jak również w porozumieniu z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Policjanci ustalili osoby, które uczestniczyły w przeprowadzaniu pozornych transakcji handlowych tzw. karuzeli podatkowej metalami szlachetnymi w celu wyłudzania podatku VAT. Firmy dokumentowały fikcyjny obrót gospodarczy. Następnie składały stosowne deklaracje w Urzędach Skarbowych, wyłudzając w ten sposób od Skarbu Państwa wielomilionowe zwroty podatku VAT.

Korzyści pochodzące z przestępstw legalizowano w wyniku transakcji handlowych z wykorzystaniem kont bankowych. Dla ukrycia przestępczego działania podmioty gospodarcze uczestniczące w tym procederze korzystały z pomocy wyspecjalizowanych biur rachunkowych i doradców podatkowych. Z kolei firmy, które wprowadzały do obrotu metale szlachetne zarejestrowane były na osoby, tzw. słupy.

W innym postępowaniu, o którym informowała policja zatrzymano dwóch mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Postawiono im zarzut udziału w grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem wielomilionowych kwot nienależnego zwrotu podatku VAT, w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu metalami szlachetnymi. Policjanci szacują, że od stycznia 2012 roku do stycznia 2014 działalność tzw. karuzeli finansowej, której celem było wyłudzanie podatku VAT, naraziła Skarb Państwa na stratę około 140 milionów złotych.

W głównym wątku tego śledztwa funkcjonariusze zatrzymali 41 podejrzanych w wieku od 24 do 56 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty, w tym m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i wyłudzenia podatku VAT. Decyzją sądu 7 z nich zostało aresztowanych, wobec pozostałych zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju i policyjny dozór. Funkcjonariusze zabezpieczyli mienie należące do podejrzanych na poczet grożących im kar o wartości blisko 5 milionów złotych.