"Wyprali" co najmniej 30 mln zł. Wpadli [zdjęcia]
Policjanci CBŚP z Bydgoszczy zatrzymali podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz jego współpracownika. W grę wchodzą oszustwa na kwotę nawet 30 milionów złotych.
- Grupa trudniła się wprowadzaniem do obrotu krajowego i w państwach Unii Europejskiej oleju smarowego jako pełnowartościowego oleju napędowego bez opłacenia obowiązującego podatku akcyzowego i VAT. Pieniądze pochodzące z przestępczego procederu transferowano m. in. do banków na Cyprze, gdzie dalej lokowano je w legalne interesy bądź wypłacano w gotówce. Grupa mogła „wyprać” co najmniej 30 milionów złotych. Straty Skarbu Państwa szacuje się na nie mniej niż 13 milionów złotych. Sprawa jest rozwojowa - informują funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji.
Kwoty te mogą ulec zwiększeniu po zakończeniu toczących się i aktualnie rozpoczętych kontroli skarbowych, a także dalszej analizie zabezpieczonego materiału dowodowego.
"Wyprali" co najmniej 30 mln zł. Wpadli [zdjęcia]
Materiały do tej sprawy funkcjonariusze bydgoskiego CBŚP zbierali od kilku miesięcy. W końcu zapadła decyzja o zatrzymaniu podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i organizowanie nielegalnego obrotu paliwem oraz jego najbliższego współpracownika.
Do zatrzymania doszło na warszawskim lotnisku. Podejrzany wracał z zagranicy, natomiast najbliższy współpracownik przyjechał go powitać.
- Członkowie grupy podejrzani są o wprowadzanie do obrotu krajowego oraz na terenie innych państw Unii Europejskiej oleju smarowego jako pełnowartościowego oleju napędowego bez uiszczania obowiązującego prawnie podatku akcyzowego i VAT. Stąd też oferowany produkt był o kilkanaście procent tańszy niż „właściwy” olej napędowy. Pieniądze z tego procederu za pośrednictwem szeregu rachunków bankowych były transferowane między innymi do banków na Cyprze, gdzie dalej lokowano je w legalne interesy, bądź wypłacano w gotówce - tłumaczą funkcjonariusze.
CBŚ o akcji:
"Wyprali" co najmniej 30 mln zł. Wpadli [zdjęcia]
Policjanci przeszukali kilkanaście miejsc zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zatrzymane. Zabezpieczyli wiele nośników elektronicznych oraz dużą ilość dokumentacji księgowej, które zostaną poddane ekspertyzom i wykorzystane będą w dalszych kontrolach skarbowych.
W trakcie tych czynności zabezpieczono również mienie: gotówkę w wysokości 209 tys. zł, biżuterię o szacunkowej wartości 1 mln zł oraz samochód marki Mercedes AMG Mansory o wartości 3 mln zł.
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku, gdzie usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu oleju smarowego jako pełnowartościowego oleju napędowego oraz podejmowania czynności w celu udaremnienia lub utrudnienia wykrycia przestępczego pochodzenia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem czynów zabronionych.
"Wyprali" co najmniej 30 mln zł. Wpadli [zdjęcia]
Na poczet przyszłych kar oraz naprawienia szkody zabezpieczono mienie o szacunkowej wartości 4,5 mln zł.
Na wniosek Centralnego Biura Śledczego Policji, który został poparty przez prokuratora nadzorującego śledztwo, Sąd Rejonowy we Włocławku zastosował wobec zatrzymanych izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci aresztów tymczasowych na okres 3 miesięcy.
Aktualnie w śledztwie prowadzonym przez CBŚP występuje 19 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 58 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Ponadto zabezpieczono mienie o wartości ponad 13 mln zł.
W sprawie przewidywane są dalsze zatrzymania.
