Zatrzymania dwóch osób podejrzanych o wyłudzenia 40 mln zł podatku VAT bydgoska delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonała na polecenie bydgoskiej Prokuratury Okręgowej pod koniec maja. Według ustaleń śledczych proceder opierał się na udawanie handlu metalami kolorowymi w tzw. obrocie wewnątrzwspólnotowym. Miała w to być zaangażowana grupa aż kilkudziesięciu firm z regionu.
Jeden z zatrzymanych decyzją Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, został aresztowany na trzy miesiące. Jak informuje prok. Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, przedstawiono mu zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
- To także zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach, oszustwa skarbowego oraz prania pieniędzy - mówi rzecznik.
Drugi z zatrzymanych pozostał na wolności, ale musiał wpłacić kaucje wysokości 100 tys. zł.
Sprawcy towar sprowadzony z Unii Europejskiej sprzedawali w kraju bez płacenia podatku, a deklaracjach skarbowych wykazywali sprzedaż opodatkowaną zerową stawką VAT. Nadto wprowadzali do obrotu nierzetelne i poświadczające nieprawdę dokumenty, w tym przede wszystkim faktury VAT, a także przy wykorzystaniu systemu bankowego legalizowali środki finansowe pochodzące z przestępczości.
Na razie zarzuty przedstawiono sześciu osobom. Śledztwo jest w toku.
Flash INFO odcinek 18 - najważniejsze informacje z Kujaw i Pomorza
