5 z 7
fot. Pixabay
To zaciekawi Fiskus
Urząd Skarbowy na bieżąco analizuje nie tylko te bieżące przelewy, ale i te z przeszłości. Fiskus może zwrócić uwagę na przelewy dokonane nawet do 5 lat wstecz, jeśli uzna je za podejrzane.
6 z 7
fot. welcomia
Banki zgłaszają podejrzane przelewy
Obowiązkiem banku jest zgłaszanie tych transakcji, które wydają się im podejrzane. Oczywiście, nie chodzi o każdą transakcję na koncie, a urząd skarbowy nie ma możliwości weryfikowania wszystkich wpłat i wypłat z rachunków osobistych klientów banków, ponieważ byłoby to fizycznie niemożliwe.
