Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło gang, wyłudzający milionowe zwroty VAT

- To grupa przestępcza trudniąca się wyłudzaniem zwrotu VAT i praniem brudnych pieniędzy na wielką skalę - informuje podkom. Agnieszka Halemlusz, rzecznik prasowy CBŚP.

Śledczy wraz z pracownikami wywiadu skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy solidnie rozpracowywali grupę i schemat jej działalności. Wczoraj funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali czterech członków grupy. - To właściciele lub zarządzający podmiotami gospodarczymi, którzy będąc w łańcuszku kilkudziesięciu firm, potwierdzali fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży oleju rzepakowego. Wszyscy zatrzymali już usłyszeli zarzuty i są pod dozorem policji. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności - dodaje podkom. Agnieszka Halemlusz.

Policjanci CBŚP z Bydgoszczy przeszukali również kilkanaście miejsc zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej osób podejrzanych w tej sprawie. Funkcjonariusze zabezpieczyli nośniki elektroniczne i dużą ilość dokumentacji księgowej, która zostanie poddana ekspertyzom i wykorzystana w kontrolach skarbowych.

Policjanci doprowadzili zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

- Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej obrotu olejem rzepakowym i podejmowania czynności w celu udaremnienia lub utrudnienia wykrycia przestępczego pochodzenia korzyści majątkowych, związanych z popełnieniem czynów zabronionych - dodaje rzeczniczka.

W śledztwie występuje łącznie 77 podejrzanych, którym postawiono łącznie 230 zarzutów, zastosowano także 7 aresztów tymczasowych, 29 dozorów oraz 54 poręczenia majątkowe.

Ponadto zabezpieczono mienie, którego wartość wynosi ponad 52 miliony złotych.

W sprawie przewidywane są dalsze zatrzymania podejrzanych.