Zatrzymano 21 osób. Srebro i złoto na lewo: oszustwo na 36 mln zł

RedakcjaZaktualizowano 
Thinkstock
Zatrzymano 21 osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe w wewnątrzwspólnotowym obrocie metalami szlachetnymi, głównie złotem i srebrem

Straty Skarbu Państwa w wyniku wyłudzonego podatku VAT szacowane są na ponad 36 milionów złotych. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z policjantami Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy sprawę tę przeprowadzili przy współudziale Urzędów Kontroli Skarbowej z Katowic i Bydgoszczy, jak również w porozumieniu z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Policjanci ustalili skład osobowy zorganizowanej grupy przestępczej oraz firmy, które uczestniczyły w przeprowadzaniu pozornych transakcji handlowych tzw. „karuzeli podatkowej” metalami szlachetnymi w celu wyłudzania podatku VAT.

Funkcjonariusze ustalili, że firmy dokumentowały fikcyjny, wewnątrzwspólnotowy obrót gospodarczy. Następnie składały stosowne deklaracje w Urzędach Skarbowych, wyłudzając w ten sposób od Skarbu Państwa wielomilionowe zwroty podatku VAT.

Korzyści pochodzące z przestępstw legalizowano w wyniku transakcji handlowych z wykorzystaniem kont bankowych. Dla ukrycia przestępczego działania podmioty gospodarcze uczestniczące w tym procederze korzystały z pomocy wyspecjalizowanych biur rachunkowych i doradców podatkowych. Z kolei firmy, które wprowadzały do obrotu metale szlachetne zarejestrowane były na osoby, tzw. „słupy”.

W wyniku przeprowadzonych wspólnych działań przez policjantów CBŚP, KWP w Bydgoszczy oraz inspektorów UKS z Bydgoszczy i Katowic na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zatrzymano łącznie 21 osób. Przeprowadzono także ponad 50 przeszukań miejsc związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, biur rachunkowych oraz miejsc, w których mogły znajdować się dowody rzeczowe.

Zatrzymani mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego usłyszeli szereg zarzutów. Między innymi: działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatku VAT na kwotę ponad 36 mln złotych. 7 zatrzymanych tymczasowo aresztowano, wobec 14 zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym: policyjne dozory, poręczenia majątkowe i zakazy opuszczania kraju.

W wyniku współpracy z urzędami kontroli skarbowej, urzędami skarbowymi i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zablokowano wypłaty nienależnego zwrotu podatku VAT na kwotę około 2,6 mln złotych. Zablokowano także środki na kontach firmowych w kwocie 360 tys. złotych i 43 tys. EURO. Zajęto gotówkę w kwocie około 750 tys. złotych i 1500 EUR oraz wyroby jubilerskie o wartości około 2 mln złotych. U podejrzanych zabezpieczono także mienie na łączną kwotę ok. 5 mln złotych.
Te wymierne zabezpieczenia mienia o niebagatelnej wartości w przestępczości gospodarczej są szczególnie istotne. Zwłaszcza, że pochodzą najczęściej z nielegalnych źródeł, a co ważniejsze majątek pozostawiony w zasięgu podejrzanych może w przyszłości pozwolić na odbudowę nielegalnego procederu.

Sprawa ta ma charakter rozwojowy. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach nadzorująca to śledztwo, nie wyklucza dalszych zatrzymań. Za przestępczy proceder grozi kara do 15 lat więzienia.

polecane: 60 Sekund biznesu: Ekonomia współdzielenia coraz popularniejsza.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 3

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

v
varg

I dobrze, bo to przestepcy! Okradaja budzet na VAT - karuzeli oszustw i wyłudzeniach, a przez to okradaja obywateli, bo pieniadze moglyby isc na szkoly czy szpitale, a nie do kieszeni mafii

p
propaganda

Smiech na sali a KADAFi nadal Śmieje sie z sądu i prokuratury

B
BuBu

A ktoś wie ktorych doradców i biur to dotyczy? Żeby się nie okazało że mój księgowy już siedzi? ;)

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3